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Compliance

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Know Your Customer

Know Your Customer

  • Lernzeit: 30 Minuten
  • Kategorie: Compliance
  • Anbieter: mybreev

Geschäftspartner prüfen, Risiken minimieren – sichern Sie Ihr Unternehmen ab!

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Kursbeschreibung

Auf den ersten Blick wirken Klienten und Geschäftspartner vertrauenswürdig – doch was, wenn sie nicht sind, wer sie vorgeben zu sein? In diesem Onlinekurs lernen Sie, wie Sie Risiken in der Zusammenarbeit mit externen Partnern frühzeitig erkennen, Betrugsversuche aufdecken und Ihr Unternehmen vor wirtschaftlichen Schäden schützen.

  • Sie können den KYC-Prozess definieren und seine verschiedenen Prozessstufen erklären

  • Sie wissen, wie die Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung von Kunden durchgeführt wird

  • Sie verstehen, warum KYC für Unternehmen von zentraler Bedeutung ist

  • Sie kennen die wichtigsten Fragen, die bei einer KYC-Prüfung berücksichtigt werden müssen

  • Sie sind in der Lage, KYC-Prozesse in der Praxis anzuwenden